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浙江首次追回境外诈骗款 原因就在公安联手银行

  浙江在线-杭州频道4月24日讯(浙江在线记者 叶临风 通讯员 徐佳 王海燕)利用互联网进行业务交往已成为许多外贸企业的重要贸易手段,这也给了一些犯罪分子可乘之机,如盗用企业电子邮箱、冒用企业名义诈骗企业跨国客户等案件,时有发生。

  4月23日,杭州市公安局刑侦支队公布了近日破获的一起境外拦截追回被骗款案件。据了解,这也是浙江省首次破获此类案件。

  4月17日下午5点,杭州市公安局刑侦支队(反虚假信息欺诈中心)接到报警:有人使用“高仿真邮箱”冒充合作单位,骗取了江干区某服装类贸易有限公司的货款23.83万欧元,折合人民币185万余元。

  该公司财务人员介绍,当天上午,他们收到“合作单位”的邮件,提出要“更换收款账号”。财务人员便将20多万欧元打到了该银行账号上,但事后合作单位表示“根本没有发出过这样的邮件”。

  “我们在第一时间查清并实时跟踪了被骗资金的走向,与公安部门共同磋商拦截反制方案。”受害公司的开户行为宁波银行杭州分行,该行监察保卫部总经理潘强告诉记者,被骗款先是打到了中欧某国家,之后又转向了南美洲某国家。

  由于宁波银行与这两个境外城市的当地银行有相关业务对接,杭州公安最后确定由宁波银行通报,对接嫌疑人收款账户的相关开户银行,要求拦截黑客账号并全额返还所涉资金。

  4月19日,杭州公安成功从境外拦截、并追回全部被骗款23.83万欧元。

  “虚假邮箱诈骗案”是新型电信网络诈骗违法犯罪案件中的一类。杭州市刑侦支队副支队长陆忠民说:“诈骗分子往往选择外贸企业下手,事先利用木马等黑客手段盗取企业电子邮箱,获取邮箱内保存的客户信息,再制造高仿企业邮箱名或客户邮箱名进行诈骗。”

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